El caso de fraude criptográfico noruego actúa como un faro de advertencia tanto para inversores como para empresas de criptomonedas. Al diseccionar estos mecanismos de fraude e implementar protocolos de cumplimiento rigurosos, la industria criptográfica puede esforzarse por un paisaje más seguro.
Por su lado, el portal alemán cripto Coin Version señala que el presidente argentino ya tuvo un «mistake criptográfico en el pasado» al recordar el caso de CoinX Earth, una empresa promocionada en 2021 por el libertario, pero que luego fue denunciada por maniobras de estafa con el esquema “piramidal”.
Eso es porque tomar precauciones no es nada fuera de la ley. Si cree que su empresa es susceptible o incluso ya sospecha que hay algo mal con él, sospechando que los sistemas ya han sido víctimas de actividades sospechosas - por cuenta de choques, lentitud, archivos que desaparecen, archivos vestigiales sin justificación — podría ser una buena idea ir a buscar a alguien que pueda hacer una diagnóstico.
El affaire Libra no es el primer escándalo del liberticida en materia de estafas con activos digitales. Tiene dos antecedentes. El más conocido es el caso de CoinX. Ya era diputado nacional cuando promocionaba ese criptoactivo.
De manera similar, los estafadores trabajarán duro en estafas de ingeniería social, haciéndose pasar por reclutadores de empleo o atención al cliente. Últimamente ha habido un aumento en este tipo de estafas de phishing, ya que copyright sufrió el robo de alrededor de $forty six millones a través de soporte falso este año. Los buscadores de empleo son atacados de manera comparable, generalmente a través de tarifas iniciales de sus “empleadores” que comienzan siendo pequeñas pero aumentan a medida que pasa el tiempo. Los controles minuciosos y las verificaciones de que está hablando con personas reales que representan a empresas reales son la clave para la seguridad en estafas como estas.
Medidas robustas de KYC y AML son indispensables para las plataformas de criptomonedas. La verificación de identidad y la evaluación de riesgos pueden reducir significativamente las posibilidades de fraude. Asociarse con proveedores de KYC de terceros permite a las plataformas mantener la confidencialidad del usuario sin sacrificar el cumplimiento.
Lo mismo ocurre con el Ley Typical de Protección de Datos. Además de los objetivos finales que pueden verse como turbios, los medios utilizados por Black Hat también están sujetos a juicio. Por ejemplo, apuntando a la minería de criptomonedas, no es raro invadir computadoras de terceros para instalar scripts de minería sin que el usuario lo sepa, utilizando las máquinas de otras personas para su propio beneficio.
La forma en que la comunidad interpreta el Código Ético Hacker es muy variada, lo que hizo que los propios como contratar um hacker hackers terminaran siendo categorizados en diferentes definiciones según su forma de actuar.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que los detectives privados no tienen autoridad para realizar arrestos o ejercer poder coercitivo sobre las personas involucradas en la investigación. Por lo tanto, si el objetivo es resolver un delito o garantizar la seguridad pública, es recomendable acudir a la policía. En resumen, optar por un detective privado en lugar de la fuerza pública depende de las circunstancias y los objetivos específicos de la investigación, así como de las habilidades y limitaciones legales de cada profesional.
Es importante tener en cuenta que la contratación de un Investigador Privado debe ser el último recurso, utilizado solo cuando todas las demás opciones se han agotado y existen pruebas razonables para justificar la investigación.
Ambos pasaron de ser víctimas de un secuestro en 2022, a estar bajo sospecha por apropiarse de millones de euros de compatriotas y ciudadanos españoles, quienes confiaron en ellos para gestionar sus inversiones en activos digitales.
Argentina
La confidencialidad es un aspecto crucial en cualquier investigación laboral realizada por un investigador privado. Es basic que el investigador garantice la privacidad de la persona investigada y proteja su información personalized y profesional. La investigación debe llevarse a cabo de manera discreta y sin interrupciones en la vida cotidiana del individuo.
Lo mismo ocurre con quienes mantienen páginas destinadas a prácticas ilícitas, que van desde la puesta a disposición de contenidos pirateados hasta la venta de drogas o el mantenimiento de redes de materials pornográfico ilícito, quienes constantemente como contratar a un hacker necesitan mantenerse al margen de la ley para que los responsables no sean atrapados y puedan mantener sus negocio clandestino: a menudo opera en redes paralelas como Deep Web y Dim World-wide-web.